コラム | 悪質商法・詐欺被害のための弁護士市川巧特設サイト

インターネット口座から勝手に預金が送り出される不正送金被害は2023年上半期に約30億円に上り、過去最悪のペースで推移している。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE244U70U3A021C2000000/ インターネット口座への不正アクセス・送金被害については、一定の要件のもとで、対象口座を管理する金融機関による補償が受けられる。 補...

２０２４年２月２１日、無登録で外国為替証拠金取引（FX）への投資を仲介したとして、福岡県警などが、スカイプレミアムの幹部、水島忍、高瀬正志ら４人を、金融商品取引法違反の被疑事実で逮捕したとの報道がありました。 https://www.asahi.com/articles/ASS2P6RTGS2PTIPE030.html 水島忍らが逮捕されたことは、スカイプレミアム幹部、エージェントらの...

2024年1月29日 インド洋の島国セーシェルの会社で出資金を運用すれば高配当が得られるとうたい、出資者から現金を詐取したとして、詐欺や組織犯罪処罰法違反などの罪に問われた投資コンサルタント会社「ＦＲｉｃｈ　Ｑｕｅｓｔ（フリッチクエスト）」（東京）社長の森野広太被告（３９）に東京地裁は２９日、懲役７年、罰金３００万円（求刑懲役８年、罰金３００万円）の判決を言い渡した。法人としての同社は求刑通...

ポンジ・スキームとは 最近、投資詐欺についてよく耳目に触れる「ポンジ・スキーム」とは、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に（配当金などとして）還元する」などと嘘を語り、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金（の大半）を、以前からの出資者に向けて“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用での利益を出資者に配当しているかのように装い、破綻することを前...

悪質商法・詐欺被害事案の相手方（加害者）は、確信犯的に詐欺行為を行っており、被害者等から追及・追跡されないようにするために、転居しても住民票を異動させず、住民票から現住所を知られないようにしている場合があります。 従来、弁護士法２３条照会で郵便局に転居届の情報を問い合わせても、回答を拒否されていましたが、昨年令和５年６月から郵便局が回答してくれるようになりました。 https://www.so...