副業詐欺の被害全額の回収に成功した事例

相談前

SNSで知り合った人物から、「簡単に稼げる副業がある」などと言われ、消費者金融で借入をしてコンサルティング料を工面するように指示され、法人との間で契約書を作成させられたうえ、当該法人の口座に50万円を振り込まされた。

しかし、当該法人からは、何ら役務の提供がなされなかった。

相談後

50万円を振り込んだ口座の名義人である法人の登記情報を取得し、当該法人および代表者宛に、法的措置を執ることを警告したうえで50万円の返金を求める内相証明郵便による通知書を送ったところ、すぐに50万円の返金がなされ、被害全額の回収に成功した。

弁護士からのコメント

このような事案では、振込先として使い捨て口座（凍結されても困らない、他人から騙し取った口座）が指定されることが多いが、本件では、犯人らの法人口座が振込先とされていたことが、回収に結びついた。

なお、本件が解決してから、しばらく経った後、犯人らは無限連鎖講防止法違反の疑いで逮捕された。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d96634a96d57d8d7d521d99ce4e33f9d6e09fa00

その他の解決事例

指示通り動画投稿をすれば必ず儲かると言われ、ノウハウ代として70万円を支払ったが、全く収入が得られなかった。

SNSで知り合った人物から、「簡単に稼げる副業がある」などと言われ、消費者金融で借入をしてコンサルティング料を工面するように指示され、法人との間で契約書を作成させられたうえ、当該法人の口座に50万円を振り込まされた。しかし、当該法人からは、何ら役務の提供がなされなかった。

インターネット上でたどり着いた副業・内職サイトで、100万円を騙し取られた方からのご相談。徹底的にやりましょう、と受任。

インターネットで、副業で容易に多額の報酬を得られるとの触れ込みを目にし、契約して指導料として約２００万円を口座振込みで支払ったが、全く利益が得られなかった。契約した相手と、振込先口座の名義人は、別人だった。

バイナリーオプションのhigh&lowを予想するシステムを販売すると言われ、クレジットカード決済で購入したが、提供された予想情報はほとんど外れた。